Scheda informativa Corso
Antiriciclaggio: previsioni normative e adempimenti - parte I
con file audio scaricabile
Informazioni
Il corso si prefigge l’obiettivo di affrontare la tematica relativa alla normativa comunitaria e nazionale in tema di obblighi anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Nel corso delle quattro sezioni verranno presentati i concetti generali in tema di anti-riciclaggio, esposti i relativi riferimenti normativi comunitari e nazionali, spiegate le attività concrete di analisi del rischio, a cui sono chiamati i professionisti destinatari dei relativi obblighi – come avvocati e dottori commercialisti. Verranno inoltre affrontate nel concreto le attività pratiche di adeguata verifica della clientela, sia con riferimento alle normali attività richieste dalla normativa, sia con specifico rimando ai casi di beneficiari effettivi diversi dal cliente, di persona politicamente esposta e di necessità di procedere ad una verifica rafforzata.
Corso valido ai fini della formazione continua
CF 1
Validità
Dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Durata
1 ora
Indice
• Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: concetti generali • Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: riferimenti normativi • L’attività di analisi del rischio • L’attività di adeguata verifica
Autore
avv. Marco Tullio Giordano
Edizione
2021
La nostra offerta
Antiriciclaggio: previsioni normative e adempimenti - parte I Servizi inclusi:
Accesso al corso 24h/24h e assistenza tecnica