Il corso si prefigge l’obiettivo di affrontare la tematica relativa alla normativa comunitaria e nazionale in tema di obblighi anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Nel corso delle quattro sezioni verranno presentati i concetti generali in tema di anti-riciclaggio, esposti i relativi riferimenti normativi comunitari e nazionali, spiegate le attività concrete di analisi del rischio, a cui sono chiamati i professionisti destinatari dei relativi obblighi – come avvocati e dottori commercialisti. Verranno inoltre affrontate nel concreto le attività pratiche di adeguata verifica della clientela, sia con riferimento alle normali attività richieste dalla normativa, sia con specifico rimando ai casi di beneficiari effettivi diversi dal cliente, di persona politicamente esposta e di necessità di procedere ad una verifica rafforzata.

CF 1

Dal 12-07-2021 al 12-07-2032

1 ora

• Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: concetti generali • Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: riferimenti normativi • L’attività di analisi del rischio • L’attività di adeguata verifica

avv. Marco Tullio Giordano

2021