Scheda informativa Corso
Antiriciclaggio: previsioni normative e adempimenti - parte II
con file audio scaricabile
Informazioni
Il corso si prefigge l’obiettivo di affrontare le ulteriori attività obbligatorie per l’esecuzione degli obblighi in materia di anti-riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale. Nel corso delle quattro sezioni verranno affrontati nel dettaglio gli obblighi in materia di conservazione della documentazione anti-riciclaggio all’interno dello studio professionale e di segnalazione delle eventuali operazioni sospette mediante il portale dell’Ufficio di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia. Verranno inoltre esposte le norme che prevedono le corrispettive sanzioni amministrative e penali in caso di violazione degli obblighi in materia. Da ultimo, verrà esplorato il fenomeno delle valute virtuali, incluse tra le fattispecie sottoposte ad obblighi in tema di antiriciclaggio.
Corso valido ai fini della formazione continua
CF 1
Validità
Dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Durata
1 ora
Indice
• Antiriciclaggio: obblighi di conservazione • La segnalazione di operazioni sospette • Le sanzioni amministrative e penali • L’utilizzo di valute virtuali ed i VASP
Autore
avv. Marco Tullio Giordano
Edizione
2021
La nostra offerta
Antiriciclaggio: previsioni normative e adempimenti - parte II Servizi inclusi:
Accesso al corso 24h/24h e assistenza tecnica