Il corso si prefigge l’obiettivo di affrontare le ulteriori attività obbligatorie per l’esecuzione degli obblighi in materia di anti-riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale. Nel corso delle quattro sezioni verranno affrontati nel dettaglio gli obblighi in materia di conservazione della documentazione anti-riciclaggio all’interno dello studio professionale e di segnalazione delle eventuali operazioni sospette mediante il portale dell’Ufficio di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia. Verranno inoltre esposte le norme che prevedono le corrispettive sanzioni amministrative e penali in caso di violazione degli obblighi in materia. Da ultimo, verrà esplorato il fenomeno delle valute virtuali, incluse tra le fattispecie sottoposte ad obblighi in tema di antiriciclaggio.

CF 1

Dal 01-01-2021 al 31-12-2024

1 ora

• Antiriciclaggio: obblighi di conservazione • La segnalazione di operazioni sospette • Le sanzioni amministrative e penali • L’utilizzo di valute virtuali ed i VASP

avv. Marco Tullio Giordano

2021