Il corso si prefigge l’obiettivo di affrontare le ulteriori attività obbligatorie per l’esecuzione degli obblighi in materia di anti-riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale. Nel corso delle quattro sezioni verranno affrontati nel dettaglio gli obblighi in materia di conservazione della documentazione anti-riciclaggio all’interno dello studio professionale e di segnalazione delle eventuali operazioni sospette mediante il portale dell’Ufficio di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia. Verranno inoltre esposte le norme che prevedono le corrispettive sanzioni amministrative e penali in caso di violazione degli obblighi in materia. Da ultimo, verrà esplorato il fenomeno delle valute virtuali, incluse tra le fattispecie sottoposte ad obblighi in tema di antiriciclaggio.

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